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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2023

강원랜드/주주총회소집결의/(2023.11.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-26
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복	■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제3호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) - 후보 : 최철규

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-05
3. 장소		강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층)
4. 의안 주요내용		<보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제3호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) - 후보 : 최철규
5. 이사회결의일(결정일)		2023-10-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함
※ 관련공시	2023-10-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안광복	1956-10	2	신규선임	(2018년~2021년) 코오롱글로텍주식회사 고문 (2016년~2018년) 한국조폐공사 상임감사 (2015년~2016년) 한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장) (2006년~2008년) 국가정보원 기획조정실장
최철규	1965-05	2	신규선임	(2022년~2023년) 대통령비서실 국민통합비서관 (2016년~2017년) 여성가족부 장관정책보좌관 (2013년~2016년) 대통령직속국민대통합위원회 소통공감부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안광복	1956-10	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(2018년~2021년) 코오롱글로텍주식회사 고문 (2016년~2018년) 한국조폐공사 상임감사 (2015년~2016년) 한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장) (2006년~2008년) 국가정보원 기획조정실장