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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 17, 2023

도부마스크/주주총회소집 결의/(2023.11.17)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-30
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건(미정) - 부의안건에 대한 세부사항은 추후 이사회를 통해 변경 예정	부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임1 참조) 1-1호 의안 : 사업목적 추가 1-2호 의안 : 신주인수권 변경 1-3호 의안 : 주식매수선택권 변경 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 유상증자 및 자산매각 검토 제4호 의안 : 사내이사 김일순 선임의 건 제5호 의안 : 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	임시주주총회의 안건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-07
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (붙임1 참조) 1-1호 의안 : 사업목적 추가 1-2호 의안 : 신주인수권 변경 1-3호 의안 : 주식매수선택권 변경 제2호 의안 : 자본 감소의 건 제3호 의안 : 유상증자 및 자산매각 검토 제4호 의안 : 사내이사 김일순 선임의 건 제5호 의안 : 증권선물위원회 조사.감리결과 지적사항 및 조치내역 이행
4. 이사회결의일(결정일)		2023-10-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김일순	1944-04	3	신규선임	前) 한국프라스틱 감사 前) 도부산업 감사 現) 도부라이프텍(주) 회장 겸 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 전시, 공연 관련 사업 1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업 1. 산업용마스크 제조 및 판매업 1. 화재대피용마스크 제조 및 판매업 1. 화생방용마스크 제조 및 판매업		사업 다각화를 위한 사업목적추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-