HANS BIOMED CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 28, 2023

한스바이오메드/주주총회소집결의/(2023.11.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-27
시간	오전 9시
2. 장소		한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제25기(2022.10.01.~2023.09.30.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 황호찬 선임(재선임)의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황호찬	1958-11	3	재선임	진흥기업(주) 일본 Mitsui물산 (현)한스바이오메드(주) 사내이사