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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2023

디엔에프/주주총회소집결의/(2023.11.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.10.30
3. 정정사유	의안 주요내용 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건(이사후보 미확정)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안에 대한 이사후보는 추후 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-14
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) 제1-2호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-10-30 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김봉석	1966-07	3	신규선임	- 현) 솔브레인홀딩스 전무 現)전략기획실장 - 현) 비즈네트웍스 대표이사
정재선	1975-02	3	신규선임	- 현) 솔브레인 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유환식	1957-01	3	신규선임	- 전) SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 - 전) (사)지속가능과학회 감사	해당 없음