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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2023

티라유텍/주주총회소집결의/(2023.11.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-22
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하 3층 121호 70인실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 기타비상무이사 황정현 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제 368조의 4에 의거하여 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정기준일은 2023년 12월 15일입니다. - 상기 임시주주총회의 의안의 추가 혹은 변동이 있을 경우 추후 이사회의 결정을 통하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정현	1973-11	3년	신규선임	-연세대학교 경제학 학사 ('99) -Univ of Michigan MBA 석사 ('06) -TS인베스트먼트 투자2본부 전무 ('17.05~ ) -기업은행 사모투자부 팀장 ('10.05~'17.04) -현대증권 리서치, PI 과장 ('99.03~'10.04)