AK Holdings, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2023

AK홀딩스/주주총회소집결의/(2023.11.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-01-08
3. 장소		서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀
4. 의안 주요내용		▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보 조승현)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-10-26 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조승현	1963-10	3	신규선임	(전)한국산업은행 부행장 (전)KDB ASIA CEO(홍콩)	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조승현	1963-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)한국산업은행 부행장 (전)KDB ASIA CEO(홍콩)