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Share Issue/Capital Change • Dec 1, 2023

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 (주)에이프로젠메디신

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2023 년 12월 01일
회 사 명 :	(주)에이프로젠
대 표 이 사 :	김재섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층
	(전 화)031-625-4045
	(홈페이지)http://www.aprogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무	(성 명)강원석
	(전 화)031-625-4045

주식매수선택권 부여

105,000,00002025.12.012030.11.301,100-신주교부이사회2023.12.01당사 정관 제9조의3(주식매수선택권)에 근거(세부사항은 '10.기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재)5,383,33202023.12.0120참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

* 상기 당해부여 후 총 부여 주식수는 당 공시 제출일 현재 발행주식총수(264,837,258주)의 2.03%입니다1) 부여 근거상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제9조의3(주식매수선택권)에 의거, 2023년 12월 01일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인받을 예정임.2) 부여방법신주 교부형3) 행사가격- 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 금액 이상으로 결정해야 함.- 자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 가격(주주총회 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주간의 각 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액)으로 '기준행사가격' 1,032원을 산정하였으며, '기준행사가격'에 6.59% 할증하여, 주식의 실질가액을 1,100원으로 하여 행사가격을 결정.4) 행사 조건 주식매수선택권을 부여 받은 자는 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.5) 취소 사유 (이사회 결의에 의해 취소 가능) ① 주식매수선택권을 부여 받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우

② 주식매수선택권을 부여 받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

③ 회사의 파산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

④ 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

6) 조정에 관한 사항무상증자(자본전입), 주식의 분할ㆍ병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 상환 등의 사유로 행사가격 또는 수량의 조정이 필요한 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 조정함.7) 기타사항- 행사일 직전일부터 과거 2개월간 평균주가(가중평균종가)가 5,000원 이상일 때 주식매수선택권을 행사할 수 있음.

(가중평균종가 : 해당 기간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격)

- 상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.- 기타 구체적인 사항은 대표이사에게 일임

[ 대상자별 부여내역 ]

정영길임원5,000,000-417-

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
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| 보통주식 | 기타주식 |
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(8) 주당 공정가치 산정 방법 및 주요 가정- 권리부여일의 종가 : 995원 - 행사가격 : 1,100원 - 무위험수익율 : 3.63% (무위험선도이자율 적용) - 주가변동성 : 80.11% - 시가배당율 : 해당사항 없음 - 상기 내역은 회계감사의견에 따라 수정가능함.

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타