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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2023

리더스 기술투자/주주총회소집결의/(2023.12.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	주주총회 소집결의
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 :정관 변경의 건(세부안건은 추후 재공지) 제2호의안 : 이사선임의 건(세부안건은 추후 재공지)	<부의안건> (1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제1-1호 의안 : 임시의장 김병준 선임의 건 제1-2호 의안 : 임시의장 김상훈 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제34조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제46조 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정승혁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 배형철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유남기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 성대현 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 최영진 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 김상훈 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 박고은 선임의 건 제3-13호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제3-14호 의안 : 사외이사 선범래 선인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 이재성 선임의 건
1. 일시	2023-12-22	2024-01-29

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 언주로 506 역삼아르누보씨티 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<부의안건> (1) 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제1-1호 의안 : 임시의장 김병준 선임의 건 제1-2호 의안 : 임시의장 김상훈 선임의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 제34조 변경의 건 제2-2호 의안 : 정관 제46조 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최진원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 엄원진 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 정승혁 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 배형철 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 유남기 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 성대현 선임의 건 제3-7호 의안 : 사내이사 정대홍 선임의 건 제3-8호 의안 : 사내이사 홍권표 선임의 건 제3-9호 의안 : 사내이사 신희민 선임의 건 제3-10호 의안 : 사내이사 최영진 선임의 건 제3-11호 의안 : 사외이사 김상훈 선임의 건 제3-12호 의안 : 사외이사 박고은 선임의 건 제3-13호 의안 : 사내이사 우종석 선임의 건 제3-14호 의안 : 사외이사 선범래 선인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 이재성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-08-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-06-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-05-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-04-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-03-20 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진원	1987-01	3년	신규선임	현) ㈜알투스홀딩스 대표이사 현) ㈜비엔에이치투자 대표자
엄원진	1978-08	3년	신규선임	전) 키움자산운용 현) ㈜헬리녹스 CFO
정승혁	1977-03	3년	신규선임	전) 회계법인 리안 현) 삼영회계법인 이사
배형철	1970-03	3년	신규선임	전) 삼일회계법인 현) 회게법인 리안 상무
홍권표	1962-05	3년	신규선임	전) 오성회계법인 딜본부 재직 현) 주식회사 에이치비저축은행 이사
정대홍	1962-12	3년	신규선임	현) HGM홀딩스 대표이사 현) 에이알씨코리아 대표이사
신희민	1964-01	3년	신규선임	전) 주식회사 이에스큐브 대표이사
최영진	1963-10	3년	신규선임	전) 삼성벤쳐투자 상무 현) 비에프펀드 대표이사
우종석	1970-05	3년	신규선임	현) 카나리나아이오엠

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유남기	1973-07	3년	신규선임	현) ㈜김희경유럽정신문화 장학재단 사무국장	-
성대현	1991-05	3년	신규선임	현) 성도회계법인	현) 성도회계법인
김상훈	1983-11	3년	신규선임	현) 대화물류 재무담당 임원	현) 대화물류 재무담당 임원
박고은	1985-02	3년	신규선임	현) 이노베이션 직원	현) 이노베이션 직원
선범래	1971-06	3년	신규선임	현 법무법인 케이알 변호사	현 법무법인 케이알 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재성	1981-10	3년	신규선임	상근	현) ㈜에이플 대표이사 전) NH아문디자산운용 경영지원실