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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 13, 2023

국보/주주총회소집결의/(2023.12.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-11-15
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	부의안건: 미정(추후 확정 예정)	부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(주식분할) 제2호 의안: 자본금 감소의 건(결손금 보전)
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 권리주주 확정 기준일: 2023년 11월 30일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	- 권리주주 확정 기준일: 2023년 11월 30일

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-12-29
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(주식분할) 제2호 의안: 자본금 감소의 건(결손금 보전)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-11-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2023년 11월 30일
※ 관련공시	2023-11-15 주주총회소집결의 2023-11-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정