THE E&M Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 14, 2023

THE E&M/주주총회소집결의/(2023.12.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-14
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2) 부의안건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자 미정)	2) 부의안건 - 제3호 의안: 오대희 감사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-05
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 주식 병합 승인의 건 - 제3호 의안: 오대희 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대희	1956-01	3	신규선임	상근	(前) 삼성증권 지점장(도곡동, 삼풍, 영등포) (前) 학교법인 휘경학원 행정실장, 사무국장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	5) 무역업 19) 게임개발, 제작 및 배급업 28) 기초 유기화학 물질 제조업 29) 완제 의약품 제조업 30) 기초 의약 물질 및 생물학적 제제 제조업 31) 방사선 장치 및 전기식 진단 기기 제조업 32) 기타 의료용 기기 제조업 33) 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업 34) 원료 상태의 의약제품 및 의료용 기초 화합물 도매 35) 의약품, 의료용 기구, 화장품 및 방향제 소매업 36) 상품 중개업 37) 상품 종합 도매업 38) 전자화폐 개발업 39) 전자화폐 및 가상화폐 관련 사업		-미영위사업 삭제