Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Dec 15, 2023

노블엠앤비/임시주주총회결과/(2023.12.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가의 건) ☞ 의결 정족수 미달로 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손태열 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 강현수 선임의 건 ☞ 부결 제2-4호 의안 : 사외이사 조한욱 선임의 건 ☞ 부결 제2-5호 의안 : 사외이사 정나영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 문병선 선임의 건 ☞ 의결 정족수 미달로 부결
2. 주주총회 일자	2023-12-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-06 참고서류 2023-12-06 주주총회소집공고 2023-12-04 참고서류 2023-12-04 주주총회소집공고 2023-12-04 주주총회소집결의 2023-11-30 참고서류 2023-11-30 주주총회소집공고 2023-11-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-11-06 주주총회소집결의 2023-11-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-11-03 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손태열	1963-02	3	신규선임	現)중앙물류 사장
임지현	1977-08	3	신규선임	前)삼정 KPMG㈜PEF 팀 팀장 前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사 前)(주)지티지웰니스 대표이사 現)(주)지티지웰니스 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정나영	1972-10	3	신규선임	現)(주)호영원사내이사	現)(주)호영원사내이사