WING YIP FOOD HOLDINGS GROUP LIMITED

AGM Information • Dec 15, 2023

윙입푸드/임시주주총회결과/(2023.12.15)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제 1호의안: 정관 일부 변경의 건(감사위원회 설치 및 감사위원회 선임 투표제도 등 변경) \=> 원안대로 가결 제 2호의안: 사외이사 선임의 건 제 2-1호의안: 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 2-2호의안: 사외이사 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 3호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호의안: 감사위원회위원 류난룽(LiuNanLong) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 3-2호의안: 감사위원회위원 김 호진 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 4호의안: 감상위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제 4-1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 천양(ChenYang) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 4-2호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 류난룽(LiuNan Long) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 4-3호의안: 감사위원회 위원이 되느 사외이사 김호진 신규 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 5호의안: 감사위원회 위원장 선임의 건 제 5-1호의안: 감사위원회 위원장 천양(ChenYang) 신규선임의 건 \=> 원안대로 가결 제 6호의안: 이사회에 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 \=> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-12-15
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-11-29 주주총회소집결의 2023-11-30 주주총회소집공고 2023-11-30 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천양(ChenYang)	1984-03	3년	신규선임	2016.07~2020.04: 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2007.12~2008.12 : Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 : IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 :홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 : Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 2015.02~2016.06 : 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 : 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 : 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 : 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사CEO	심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO
류난룽(LiuNanLong)	1981-12	3년	신규선임	2004.02~2005.07 : 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 : 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 : 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 : 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사 2014.03~2022.08 : 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 : 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사	루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천양(ChenYang)	1984-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2007.12~2008.12 : Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 : IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 :홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 : Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 2015.02~2016.06 : 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 : 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 : 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 : 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사CEO
류난룽(LiuNanLong)	1981-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2004.02~2005.07 : 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 : 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 : 러샹(중국)투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 : 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사 2014.03~2022.08 : 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 : 루안쉰재무관리유한공사 총경리 겸 집행이사
김호진	1986-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2009.10~2010.07: 메리츠종금증권 근무 2018.10~2023.03: 윙입푸드홀딩스 기타비상무이사 2010.08~현재: 유진투자증권 부장 2023.03~현재: 윙입푸드홀딩스 사외이사