MEDICOX Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 19, 2023

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 (주) 메디콕스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023 년 12 월 19 일
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	현 경 석
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로 549, 2~3층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 현 경 석
	(전 화) 02-3218-9500

제3자의 전환사채매수선택권 행사

19무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 12월 29일사모2025년 12월 29일18,000,000,00022,500,000,000802023년 12월 29일19,440,000,0008.02023년 12월 28일100792주식회사 메디콕스 기명식 보통주22,727,27241.232023년 12월 29일2025년 11월 29일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】권혜미-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-정진아-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-블랙써밋(주)-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-주기호-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-김도은-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-김성진-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-류기중-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-조성규-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-(주)제이에스-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-2,000,000,000-오성투자조합-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-진현수-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-신성현-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-박희주-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-최아름-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

블랙써밋(주)1강순재100강순재100강순재100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)제이에스1엄정배100엄정배100엄정배100------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

오성투자조합13손성진0.02손성진0.02(주)예스제이25.04------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

상기 블랙써밋(주), (주)제이에스, 오성투자조합은 2023년 신규 설립된 조합 및 법인으로 최근 결산기 주요재무사항 기재내용이 없습니다.