UBION CO.LTD.

AGM Information • Dec 26, 2023

유비온/정기주주총회결과/(2023.12.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,852		- 매출액
- 부채총계	13,585		- 영업이익	512
- 자본금	1,971		- 당기순이익	-474
- 자본총계	9,268		*주당순이익(원)	-25
나. 연결	- 자산총계	22,830		- 매출액
- 부채총계	13,635		- 영업이익	385
- 자본금	1,971		- 당기순이익	-601
- 자본총계	9,194		*주당순이익(원)	-28
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명(중임), 사외이사 1명(신임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 회계 및 업무 보고 나. 내부회계운영실태보고 다. 영업보고 2, 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 임재환 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 장봉진 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 문희수 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인 제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-12-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-12-11 주주총회소집공고 2023-12-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장봉진	1969-01	3년	재선임	- 現 연구소장/ 부사장 - 당해법인 설립 - 現 LG-EDS

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재환	1969-12	3년	재선임	- 現 대표이사/ 사장 - 당해법인 설립 - 現 ㈜한샘 재무팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문희수	1961-07	3년	신규선임	- 現 문화일보 논설위원 - 前 한국경제신문 논설위원(국장)	-