DH AUTOLEAD Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 27, 2023

대유에이피/주주총회소집결의/(2023.12.27)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-04
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의안건 : 미정(추후 확정)	가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 조상호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 라현근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.	- 상기 [3. 의안 주요내용]의 '제3호 의안 : 정관 개정의 건'에 당사의 사명 변경내용이 포함되어 있습니다. - 당사의 사명은 금번 임시주주총회를 통해 (주)대유에이피에서 (주)디에이치오토리드로 변경될 예정입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-11
시간	오전 10:00
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66, 주식회사 대유에이피
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 조상호 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김진우 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사외이사 라현근 선임의 건 제3호 의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 [3. 의안 주요내용]의 '제3호 의안 : 정관 개정의 건'에 당사의 사명 변경내용이 포함되어 있습니다. - 당사의 사명은 금번 임시주주총회를 통해 (주)대유에이피에서 (주)디에이치오토리드로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조상호	1960-02	2	신규선임	前, (주)대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유글로벌 대표이사 前, (주)동강,대유홀딩스 대표이사 前, (주)대유플러스 대표이사 現, DH그룹 미래전략실 실장
김진우	1959-11	2	신규선임	前, (주)삼보프라텍 대표이사 前, (주)프라코 체코법인 법인장 前, (주)프라코 대표이사 現, (주)디에이치오토웨어 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
라현근	1955-12	1	신규선임	前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사	(주)일진하이솔루스(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
라현근	1955-12	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前, 북경현대 부품개발실 전무이사 前, 대유그룹 자동차부문 총괄사장 現, (주)일진하이솔루스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 모빌리티를 위한 부품 및 소프트웨어 개발업 - 면상발열체를 이용한 난방시스템		향후 계획중인 신사업 사업목적에 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	- 난로류 제조업 - 철공업 - 창호공사업 - 가스 도,소매업		현재 영위하지 않는 사업목적 정리