SAMBO MOTORS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 29, 2023

삼보모터스/전환가액의조정/(2023.12.29)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
14	비상장	6,558	5,934
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
14	35,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,336,992	5,898,213
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 - 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2023년 12월 30일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. - 전환가액의 하향조정이 있은 후, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발행하는 경우 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일의 전환가격보다 높은 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 상향 조정한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격은 최초 전환가액을 상한으로 한다. 2) 조정내역 ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,718원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 5,866원 ③ 기산일 가중산술평균주가 : 5,934원 ④ 산술평균 가액((①+②+③)/3) : 5,839원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 5,934원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 6,558원 ⑦ 조정후 전환가액(MIN[⑤,⑥]) : 5,934원(원단위 미만 절상) ⑧ 조정 최저한도 : 4,591원(최초 전환가액의 70%) ⑨ 최종 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 5,934원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-12-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 하지 않음
※ 관련공시		2023-05-25 전환사채권발행결정(제14회차) 2023-05-30 증권 발행결과(자율공시)