HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Dec 29, 2023

현대엘리베이터/임시주주총회 결과/(2023.12.29)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	<부의안건> - 제1호 의안:이사 선임의 건 * 후보 임유철(기타비상무이사) → 원안대로 승인 - 제2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 * 후보 이기화(사외이사) → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2023-12-29
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제2호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제2항에 의거 분리선출 되었음.
※ 관련공시	2023-11-17 주주총회소집결의 2023-11-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-13 주주총회소집공고 2023-12-13 참고서류 2023-12-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임유철	1965-06	3	신규선임	- 2007~현재:H&Q Korea Partners 공동대표 이사 - 2003~2007:H&Q Korea Partners 이사/부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기화	1959-07	3	신규선임	- 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사	- 다산회계법인(파트너) - (재)한국과학기술젠더혁신센터(감사) - 재단법인포스코청암재단(감사) - 한세예스24홀딩스(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기화	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2002~현재:다산회계법인 파트너 - 2020~현재:한세예스24홀딩스 사외이사 - 2019~2021:한국공인회계사회 부회장 - 2018~2021:한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 - 2017~2023:학교법인 이화학당 감사