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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 2, 2024

알에프세미/주주총회소집결의/(2024.01.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의 (임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.12.27
3. 정정사유	사외이사 성명 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 성명	조윤찬	조유찬

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-11
시간	오전 11시
2. 장소		전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 당사회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의건(본점 소재지 변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 고원배 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조유찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구본진 해임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 권명재 해임의 건 제4호 의안 : 문승보 감사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고원배	1986-07	3년	신규선임	2023.05~현재 (주)에프앤아이 이사 2020.11~2023.04 네오나노메딕스 수석연구원 2019.06~2020.10 ZTI Bioscience 수석연구원	-
조유찬	1969-02	3년	신규선임	2010.05~2016.06 Izu Shaboten Resort ㈜ (Jasdaq) 경영전략실 이사 2006.05~2009.05 ㈜그랜드포트 대표이사 2003.09~2009.09 ㈜ 에스제이오메가 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승보	1967-11	3년	신규선임	비상근	1998.08 공인회계사 2004.08~현재 일신회계법인 이사