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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2024

국보/주주총회소집결의/(2024.01.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-02-27
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		부의안건: 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건(후보자 미확정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정 기준일: 2024년 01월 25일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 제2호 의안 이사 후보자는 현재 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 에너지 절약 소재 및 설비 산업 - 2차 전지 관련 폐 원료 가공, 처리업 - 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업 - 최종재활용업 및 종합재활용업 - 2차 전지 유관 부속사업		사업 다각화를 위한 신규 사업 진출
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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