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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 10, 2024

이노시스/주주총회소집결의/(2024.01.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-01
3. 정정사유	세부 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 이사 선임의 건(미확정)	회의목적 ▣ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 2-1호 의안 : 사내이사 유현승 선임의 건 ○ 2-2호 의안 : 사내이사 정주미 선임의 건 ○ 2-3호 의안 : 사내이사 정효철 선임의 건 ○ 2-4호 의안 : 사외이사 정용익 선임의 건 ○ 2-5호 의안 : 사외이사 김성민 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 세부안건은 변동 될수 있으며, 추후 확정시 재공시 하도록 하겠습니다.	-
이사선임 세부내역	-	내용추가
사외이사선임 세부내역	-	내용추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 의정부시 산단로 76번길 20(용현동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		회의목적 ▣ 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 2-1호 의안 : 사내이사 유현승 선임의 건 ○ 2-2호 의안 : 사내이사 정주미 선임의 건 ○ 2-3호 의안 : 사내이사 정효철 선임의 건 ○ 2-4호 의안 : 사외이사 정용익 선임의 건 ○ 2-5호 의안 : 사외이사 김성민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유현승	1973-05	3년	신규선임	2017.02~현재 ㈜시지바이오 대표이사 2010.06~2017.01 ㈜시지바이오 본부장 2005.02~2013.12 ㈜바이오알파 부설연구소 소장 2003.04~2005.01 ㈜대웅 생명과학연구소 개발전략팀 1998.03~2003.02 서울대 공과대학원 재료공학부 졸업(박사)
정주미	1976-12	3년	신규선임	2021.06~현재 ㈜시지바이오 경영관리본부장 2019.02~2021.02 성균관대 경영학 대학원 졸업(MBA) 2016.06~2021.05 한국애보트 Head of Marketing 2006.10~2015.09 존슨엔존슨 BUM, CEM 1995.02~1999.02 연세대 간호학과 졸업
정효철	1980-04	3년	신규선임	2018.05 ~ 현재 ㈜시지바이오 사업부장 2014.12~2018.03 Medtronic, RTG Dept. 2012.10~2014.11 BR-Holdings 2007.01~2011.08 Medtronic Korea 1999.03~2007.02 연세대 보건과학대 졸업(공학박사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정용익	1969-02	3년	신규선임	2022.09~현재 (사)의료기기산업혁신연구회 회장 2021.01~현재 (사)한국의료기기산업협회 자문위원 2019.12~2020.10 의료기기안전국장(의료기기 안전관리정책 총괄) 2013.08~2020.10 식품의약품안전처 2009~2014 고려대 대학원 (법학박사)	㈜하랑브이앤에스(대표이사)
김성민	1962-09	3년	신규선임	2023.01~현재 한국에프디시규제과학회 회장 2009.03~현재 동국대 의생명공학과 교수 2010.05~2015.02 동국대 의료기기 개발촉진 센터 센터장 1991.12~1995.12 아이오와대학교 의용공학 박사	-