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AGM Information • Jan 11, 2024

알에프세미/임시주주총회결과/(2024.01.11)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의건(본점 소재지 변경) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 고원배 선임의 건 ☞자진 사임으로 인한 안건 미상정 제2-2호 의안 : 사외이사 조유찬 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 구본진 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 권명재 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 문승보 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-01-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-01-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-01-02 주주총회소집공고 2023-12-27 주주총회소집결의 2023-12-27 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조유찬	1969-02	3년	신규선임	2010.05~2016.06 Izu Shaboten Resort ㈜ (Jasdaq) 경영전략실 이사 2006.05~2009.05 ㈜그랜드포트 대표이사 2003.09~2009.09 ㈜ 에스제이오메가 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문승보	1967-11	3년	신규선임	상근	1998.08 공인회계사 2004.08~현재 일신회계법인 이사