WooDeumGee Farm Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Jan 12, 2024

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 농업회사법인우듬지팜주식회사

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2024 년 01 월 12 일
회 사 명 :	농업회사법인우듬지팜(주)
대 표 이 사 :	강 성 민, 김 호 연
본 점 소 재 지 :	충청남도부여군흥수로698
	(전 화)041-834-2958
	(홈페이지) http://wdgfarm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 서 상 교
	(전 화) 041-834-2958

주식매수선택권 부여

1-110,000-2026년 01월 13일2031년 01월 12일3,000-신주교부이사회2024년 01월 12일정관 제15조의 1830,000-2024년 01월 12일2-참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 (원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1). 상기 주식매수선택권 부여는 2024년 01월 12일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 이후 처음으로 소집되는 주주총회에서 승인을 받을 예정입니다.2) 상기 '3. 행사조건의 행사가격'은 이사회결의일("평가기준일"이라 한다.)전 6개월간의 각 거래가격의 산술평균가격(벤처기업육성에 관한 특별조치법 시행령 제11조의3 ②항)을 준용하여 산정된 가격인 2,684원에서 11.77% 할증한 3,000원으로 하기로 결정하였습니다.3) 행사기간 및 행사조건- 행사기간 : 2026년 01월 13일 ~ 2031년 01월 12일- 행사조건 : 선택권부여일로부터 2년 이상 재직하여야 함.4) 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당 액면분할 및 병합 등의 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있습니다. 5) 공정가치 산정방법 및 주요 가정(1) 산정방법: 옵션가격결정모형 중 이항모형적용(Binomial Option Pricing)

(2) 주요가정① 권리부여일 직전일의 종가: 2,670원② 기대행사기간: 2026년 01월 13일 ~ 2031년 01월 12일③ 무위험이자율: 3.348%④ 예상주가변동성: 36.474%(*) 상기 공정가치의 내역은 회계감사 의견에 따라 수정될 수 있음

[ 대상자별 부여내역 ]

윤동률대표이사110,000-1,091원-------

| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타주식에 관한 사항

제15조 (주식매수선택권)

① 회사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따라 주주총회의 특별결의에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항에 따라 발행주식 총수의 100분의 3 범위내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있으며, 회사가 필요로 하는 전문성을 보유한 자에게 부여 하는 경우에는 회사의 발행주식 총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

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정관의 근거
주식의 내용
기타