GL Pharm Tech Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2024

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2024.01.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-28
시간	14:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 달래내로 46, 1층 다목적홀3 (시흥동, 성남글로벌융합센터)
3. 의안 주요내용		가. 결의사항 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 2월 28일 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음. *자세한 사항은 추후 관련 공시 예정
※관련공시	-