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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 16, 2024

클리노믹스/주주총회소집결의/(2024.01.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023. 12.15
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	-	가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 기타비상무이사 최제성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 전민호 선임의 건 2-3호 의안 기타비상무이사 함영휘 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤성용 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 권은상 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-31
시간	오전 10시
2. 장소		울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀)
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 기타비상무이사 최제성 선임의 건 2-2호 의안 기타비상무이사 전민호 선임의 건 2-3호 의안 기타비상무이사 함영휘 선임의 건 2-4호 의안 사외이사 윤성용 선임의 건 2-5호 의안 사외이사 권은상 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-12-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최제성	1966-04	3년	신규선임	현) 호명관리(주)이사 현) 파운드에쿼티파트너스(주) 고문
전민호	1972-06	3년	신규선임	총신대학교 일문학과 현)㈜스타버킷 CFO 전)㈜테마아이멤 대표이사
함영휘	1970-02	3년	신규선임	조지워싱턴 대학교 교육학 전) ㈜디지틀조선일보 미디어 사업팀 팀장 전) ㈜투비원솔루션즈 전략기획 이사 전) ㈜스마트이노베이션 기획이사 전) ㈜테크온힐 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성용	1964-12	3년	신규선임	서울대 토목공학 과 공학박사 신안산대 토목공 학과 교수 가천대학교 토목 공학과 겸임교수	-
권은상	1967-12	3년	신규선임	일본 국립 도호쿠 대학교 이학 연구과 박사 전)일본 이화학 연구소 연구원 전)일본 도호쿠 대학교 다원물질 과학 연구소 연구원 현)일본 도호쿠 대학교 거대분자 해석 연구소 총괄	(주)씨디바이오 (사외이사)