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AGM Information • Jan 17, 2024

하이트론씨스템즈/임시주주총회 결과/(2024.01.17)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[의결사항] 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1 : 제2조 사업목적 삭제의 건 → 원안대로 가결 1-2 : 제2조 사업목적 추가의 건 → 원안대로 가결 1-3 : 제9조의4(신주의 배당기산일) 변경의건 → 원안대로 가결 1-4 : 제13조의5 (전환사채의 발행) 변경의 건 → 원안대로 가결 1-5 : 제28조(이사 및 감사의 수) 변경의 건 → 원안대로 가결 1-6 : 제29조 (이사 및 감사의 선임) 추가의 건 → 원안대로 가결 1-7 : 제42조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) 추가의 건 → 원안대로 가결 1-8 : 제44조의2 (주식의 소각) 삭제의 건 → 원안대로 가결 제2호의안 : 감사 강민우 선임의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-01-17
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-. 해당사항 없습니다.
※ 관련공시	2023-12-04 주주총회소집결의 2023-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-02 주주총회소집공고

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강민우	1977-09	3	신규선임	비상근	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 前)한영회계법인 감사본부 - 現)안세회계법인 감사본부

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	44. 식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업 45. 시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업 46. 시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업 47. 농작물 유통 및 판매업		사업영역 확장
2. 사업목적 삭제	11. 레저 및 관광사업 19. 광고 및 광고 대행업 22. 호텔운용업 및 숙박업 23. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 24. 관광알선업 43. 광고업 및 옥외광고업		당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 제9조의4(신주의 배당기산일) 당회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. - 제13조(전환사채의 발행) ~ (중략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의4의 규정을 준용한다. - 제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 제29조(이사 및 감사의 선임) ~ (중략) <신설> - 제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) <신설> ~ (중략)	- 제9조의4(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. - 제13조(전환사채의 발행) ~ (중략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4의 규정을 준용한다. - 제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. - 제29조(이사 및 감사의 선임) ~ (중략) ③ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. - 제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ~ (중략)	- 동등배당 원칙을 명시함. - 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. - 상법 규정에 따른 조문정비 - 감사해임에 관한 조문 정비 - 상법 규정에 따른 조문정비