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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 19, 2024

성안/주주총회소집결의/(2024.01.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-03-05
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 사업목적추가 : 1)탄소배출권관련 해외투자사업 2)탄소배출권관련 기술용역업 3)탄소배출권 거래사업 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제3호 의안 : 신규감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '4.의안 주요내용' 제2호의안, 제3호의안의 후보자가 확정시 즉시 재공시 하겠음
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	탄소배출권관련 해외투자사업 탄소배출권관련 기술용역업 탄소배출권 거래사업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.섬유제품의 제조 가공 및 판매업 2.수출입업 3.부동산 매매업(건물신축 판매업 포함) 4.부동산 임대업 5.도매업 6.건설 및 대지조성사업 7.건설업 8.건축자재생산 및 판매업 9.레져사업 10.서비스업 11.전자부품제조업 12.섬유기계의 제조 가공 및 판매업 13.키오스크 제조 및 판매업 14.키오스크 렌탈 및 유지보수업 15.키오스크 시스템운영 및 소프트웨어 개발업 16.종합 내화물 제조업 17.자원 재활용업 및 폐기물 종합 재활용업 18.폐기물 중간처리업 19.폐기물 수집운반업 20.희토류 메탈 제조, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 21.희토류 자석 제조, 가공, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 22.희토류 자석 재활용, 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 23.재활용 반도체 웨이퍼 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 24.전기차 및 관련부품의 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 25.교통단속시스템 및 CCTV 관련 제품 판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 26.위 각호에 부대하는 사업 일체	1~25 동일 *추가 26.탄소배출권관련 해외투자사업 27.탄소배출권관련 기술용역업 28.탄소배출권 거래사업 29.위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화