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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2024

KG ETS/주주총회소집결의/(2024.01.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-14
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 하모니홀
3. 의안 주요내용		[부의안건] 제1호 의안 : 합병 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-해당 임시주주총회는 케이지이티에스(주)와 케이지스틸홀딩스(주)와의 합병관련 임시주주총회건 입니다. -합병과 관련한 상세 내용은 아래의 관련공시를 참고하시기 바랍니다. -전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 제21기 정기주주총회부터 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. 1) 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 1월 30일 9시 ~ 2024년 2월 13일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
※관련공시	2023-12-18 회사합병 결정 2024-01-02 증권신고서(합병) 2024-01-12 투자설명서