SeAH Steel Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2024

세아제강/주주총회소집결의/(2024.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-14
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움 (서울특별시 마포구 양화로 45)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 8,000원/주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2, 사외이사2) - 제3-1호 의안 :사내이사 이주성 선임의 건 - 제3-2호 의안 :사내이사 홍만기 선임의 건 - 제3-3호 의안 :사외이사 이승섭 선임의 건 - 제3-4호 의안 :사외이사 이춘원 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 오형일 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) - 제5-1호 의안 :감사위원 이승섭 선임의 건 - 제5-2호 의안 :감사위원 박신영 선임의 건 - 제5-3호 의안 :감사위원 이춘원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. 3.부의안건 중 제4호 의안 감사위원이 되는 사외이사 오형일 후보자는 당사 주주총회 전에 미래에셋드림스팩 1호 사외이사 직에서 사임할 예정입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 변경의 건'을 통해 이익배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주성	1978-10	3	재선임	현) 세아제강 사장
홍만기	1962-02	3	신규선임	현) 세아제강 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승섭	1962-08	3	재선임	현)법무법인 태평양 변호사	-
이춘원	1965-12	3	신규선임	현)성균관대학교 경영전문대학원 교수	-
오형일	1980-09	3	신규선임	현)한국과학기술원 (KAIST) 조교수	- PI첨단소재 사외이사 - 미래에셋드림스팩 1호 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이승섭	1962-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 태평양 변호사
박신영	1958-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한국사회정책연구원 선임연구위원 현)주거정책심의위원회 위원 현)행복주택후보지 선정위원회 위원
이춘원	1965-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)성균관대학교 경영전문대학원 교수
오형일	1980-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)한국과학기술원 (KAIST) 조교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-