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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2024

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-