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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 31, 2024

티사이언티픽/주주총회소집결의/(2024.01.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-04
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 의안 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-02-15 오전 9시	2024-02-15 오전 8시
2. 장소	미정	서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용	제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건	제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사외이사 이경준 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 임시주주총회 의안 및 세부내용 변경 등의 사항은 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-15
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 현대지식산업센터 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 안건 : 사외이사 이경준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-01-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경준	1972-04	3	신규선임	前 토자이홀딩스㈜ 영업이사 現 엔파인더스㈜ 대표이사	엔파인더스(주)(대표이사)