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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2024

삼양패키징/주주총회소집결의/(2024.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 후보자 김정 2-2호 : 기타비상무이사 후보자 윤석환 - 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정	1960-08	3	재선임	- 고려대 경영학과 졸 - Cornell University MBA - 前 삼양홀딩스 사장 - 現 삼양패키징 부회장
윤석환	1970-02	3	재선임	- 서울대 국제경제학과 졸 - University of Virginia MBA - 現 삼양홀딩스 IC장 - 現 삼양패키징 기타비상무이사