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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2024

인트로메딕/주주총회소집결의/(2024.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 도림천로 437,원광디지털대 4층 중형강의장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 조용석 선임의 건 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조용석	1964-03	3년	재선임	(2016~현재) (주)에이치에스미래밸류 대표이사 (2017~2017) (주)지코 대표이사 (2013~2016) (주)스코티아테크 대표이사