POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2024

풍산홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제55기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 강윤우) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제55기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강윤우	1966-04	3	재선임	상근	- 現)(주)풍산홀딩스 상근감사 - 한국씨티은행 고객정보보호부 부장 - 한국씨티은행 준법감시담당 부장 - 고려대학교 법무대학원 금융법학과(석사)졸업

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-