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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2024

풍산/주주총회소집결의/(2024.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호:사내이사 선임의 건(류진) - 제3-2호:사외이사 선임의 건(황희철) - 제3-3호:사외이사 선임의 건(정현옥) - 제3-4호:사외이사 선임의 건(이전환) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (양일수) 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호:감사위원회 위원 선임의 건(정현옥) - 제5-2호:감사위원회 위원 선임의 건(이전환) 6) 제6호 의안 :이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 제16기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	- 現)(주)풍산 및 (주)풍산홀딩스 대표이사 회장 - 現)한국경제인협회 회장 - 서울대학교 영문학과 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황희철	1957-06	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)김&장 법률사무소 변호사 - 대한변협법률구조재단 이사장 - 우리이앤엘 사외이사 - 제53대 법무부 차관 - 서울대학교 법학 학사	-
양일수	1964-02	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사	-(주)LX인터내셔널 사외이사
정현옥	1957-10	2	재선임	- 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사	-
이전환	1961-02	2	신규선임	- 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사	-S-Oil(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양일수	1964-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 現)(주)LX인터내셔널 사외이사 - 이정회계법인 대표이사 - 삼일회계법인 본부장 - 홍익대학교 대학원 경영학 박사 - 연세대학교(대학원) 경영학과 학사/석사
정현옥	1957-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)(주)풍산 사외이사 - 강원발전연구원 자문위원 - 고용노동부 차관 - 미국 위스콘신매디슨대 대학원 노사관계학 석사 - 성균관대학교 영어영문학과 학사
이전환	1961-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)법무법인 태평양 고문 - 現)S-Oil(주) 사외이사 - 국세청 차장 - 미 Univ. of Washington 경영학 석사 - 서울대학교 경제학과 학사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-