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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 2, 2024

삼양사/주주총회소집결의/(2024.02.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 : 사내이사 후보자 : 김량 제2-2호 : 사내이사 후보자 : 김원 제2-3호 : 사내이사 후보자 : 강호성 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김량	1955-06	3	재선임	고려대 경제학과 졸업 경방유통 대표이사 사장 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18) 삼양사 부회장('18~현재)
김원	1958-03	3	재선임	연세대 이공대학 화학과 졸업 미 유타대 재료공학/산업공학 석사 서울상공회의소 부회장('21~현재) 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('12~'18) 삼양사 부회장('18~현재)
강호성	1965-01	3	재선임	연세대학교 화학공학과 졸업 미 일리노이 공과대 화학공학 석사 다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20) 삼양사 화학그룹장('21~현재)