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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 2, 2024

싸이토젠/주주총회소집결의/(2024.02.02)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-02
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	-제 1호 의안: 이사 선임의 건	-제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건 -제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건 -제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다.	-

- 부의 안건 확정으로 인해 정정공시하는 건입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-21
시간	오전9시
2. 장소		서울 송파구 법원로 128 A동 8층 회의실
3. 의안 주요내용		-제 1호 의안: 사내이사 사철기 선임의 건 -제 2호 의안: 사내이사 안지훈 선임의 건 -제 3호 의안: 사외이사 이훈석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사철기	1962-08	3년	신규선임	유한양행 이사 유한양행 상무 유한양행 전무 유한메디카 대표이사 現 비씨월드제약 상임고문
안지훈	1981-10	3년	신규선임	㈜네모파트너즈HCG 컨설턴트 ㈜삼성생명보험주식회사 법인사업부 대리 ㈜에프엠어소시에이츠 수석컨설턴트 의료법인 삼광의료재단 전략기획수석 ㈜삼광랩트리 대표이사 ㈜에스엠엘제니트리 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이훈석	1982-11	3년	신규선임	㈜엔지넷 연구소 사원 박장원특허법률사무소 특허11부 변리사 팀장 디스이즈엔지니어링㈜ 전략기획팀 차장 팀장 비케이엠㈜ 전략기획팀 팀장 現㈜SML제니트리 경영관리본부 본부장 경영기획팀 팀장 겸임	-