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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2024

삼화페인트공업/주주총회소집결의/(2024.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동))
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제77기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (사외이사 후보 이정훈 (재선임)) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 연헌모 (재선임)) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 정관 제43조 4항에 따라 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있도록 하고 있으나, 금기 재무제표는 주주총회에 위임하여 이전과 같이 의안으로 상정, 승인코자 합니다. - 현금배당 : 보통주 400원/주, 총 배당금 : 94억원 - 제 2호 의안 '정관 일부 변경의 건' 내용에는 상장회사 표준정관 개정내용에 따라 이익 배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈	1972-03	3	재선임	ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ(주)컬리 비상근 감사(2018~2022) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사(2021~) ㆍ(現)교보15호기업인수목적(주) 비상근 감사(2023~)	ㆍ교보15호기업인수목적(주)(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
연헌모	1963-03	3	재선임	상근	ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부(2018~2021) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 상근감사(2021~) ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사(2021~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-