SNT MOTIV CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

SNT모티브/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-02-29
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(권형순) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박창제) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(황대식) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형순	1963-11	3	재선임	- 서울대 - (현) SNT모티브(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박창제	1970-04	3	재선임	- 성균관대 - 수원지방법원 안산지원 부장판사 - (현) 변호사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황대식	1950-06	3	신규선임	상근	- 연세대 - (현) 대주회계법인 공인회계사