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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

삼원강재/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결안건 ·제1호의안: 제32기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ·제2호의안: 정관변경의 건 ·제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 사내이사 장범석 선임의 건 - 제3-2호 사외이사 박용규 선임의 건 ·제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(1명) - 제4-1호 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 박용규 선임의 건 ·제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 제5-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종오 선임의 건 ·제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장범석	1958-02	2	재선임	前 ㈜삼원강재 부사장 現 ㈜삼원강재 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용규	1959-10	2	신규선임	前 포항공대 친환경소재대학원 교수	-
이종오	1962-01	2	신규선임	前 연세대학교 정경대 경영학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상헌	1973-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사
박용규	1959-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 포항공대 친환경소재대학원 교수
이종오	1962-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前 연세대학교 정경대 경영학부 교수