SEAH HOLDINGS CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당금 : 일반주주 4,000원 최대주주 및 특수관계자 3,500원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 - 제2-1호 의안 : 기말 배당기준일 변경의 건 - 제2-2호 의안 : 중간배당 신설의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경 예정입니다. - 제23기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 제23기 정기주주총회 의안인 '정관 일부 변경의 건' 결과에 따라 추후 배당기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순형	1949-02	3	재선임	- 한양대 경영학 졸업 - 현) 세아홀딩스 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희환	1961-02	3	신규선임	상근	- 연세대 경영학 졸업 - 전) 한영회계법인 부대표

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-