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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

JW생명과학/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제30기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 후보 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 김학주 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제30기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2024.03.17(일) ~ 2024.03.26(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함은경	1963-05	3	신규선임	(前) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (現) JW메디칼 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학주	1956-10	3	신규선임	(前) 질병분류심의위원회 위원장 (現) 건강보험심사평가원 상금심사위원 질병정보자문단 단장	-