JW SHINYAK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

JW신약/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		안양과천상공회의소 5층 중회의실 (경기도 안양시 만안구 안양로133(안양동))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제43기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -발행예정주식총수 증가 -감사위원회의 구성 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김용관 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 정명중 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) 제4-1호 의안: 사외이사 후보 김필규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제43기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간: 2024.03.17(일) ~ 2024.3.26(화) (17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용관	1967-12	3	재선임	現)JW신약 대표이사 前)JW신약 경영기획실장 前)JW중외제약 개발본부장
정명중	1972-09	3	신규선임	現)JW신약 영업본부장 前)JW신약 서울사업부장 前)JW신약 중부지점장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김필규	1959-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)법무법인 대륙아주 고문변호사 前)국민권익위원회 부위원장 前)수원지방검철청 특수부 부장검사