AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

아주IB투자/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 98길 28 스파크플러스 역삼2호점 B1 세미나룸
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ●제1호 의안: 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ●제2호 의안: 이사선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 2명) 제2-1호: 기타비상무이사 문규영 선임의 건 제2-2호: 기타비상무이사 이황철 선임의 건 제2-3호: 사외이사 한창수 선임의 건 제2-4호: 사외이사 엄영호 선임의 건 ●제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(윤석진)선임의 건 ●제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명 선임) 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 (한창수) 선임의 건 제4-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 (엄영호) 선임의 건 ●제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제4호 의안은 상법 제542조의12 제2항에 따라 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문규영	1951-11	2	재선임	- 아주 그룹 회장('04~현재)
이황철	1972-12	2	신규선임	- ㈜아주 대표이사('23~) - ㈜아주 비서실장('15~'23) - ㈜아주 인사담당 임원('13~'15) - 머서컨설팅 상무('06~'13)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한창수	1968-05	2	재선임	- 고려대학교 의과대학교수('12~)	-
윤석진	1959-07	2	신규선임	- 한국과학기술연구원 원장('20~) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20)	-
엄영호	1961-09	2	신규선임	- 연세대학교 경영학과 교수('08~)	-유진투자증권(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한창수	1968-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 의과대학교수('12~)
윤석진	1959-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국과학기술연구원 원장('20~) - 한국과학기술연구원 부원장('17~'20)
엄영호	1961-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경영학과 교수('08~)