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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 6, 2024

제주항공/주주총회소집결의/(2024.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸 5
4. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호: 제19기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제 2호: 정관 변경의 건 - 제 3호: 사내이사 이정석 선임의 건 - 제 4호: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정석	1971-01	3	재선임	- 서강대 MBA - 前 AK홀딩스 기획담당 부장 - 前 AK플라자 경영기획본부장 ('15.12~'19.12) - 前 제주항공 재무기획본부장 ('20.01~'20.12) - 現 제주항공 경영기획본부장 ('21.01~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-