Curiox Biosystems Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

큐리옥스바이오시스템즈/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		독산 문화정원 아트홀
3. 의안 주요내용		제1기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 김남용 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 정홍태 선임의 건 -제2-3호 의안: 기타비상무이사 심곡휘 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 개정의 건 - CB(전환사채) 및 EB(교환사채) 발행 규정 신설 - 이사회 결의로 주식매수선택권 부여가능 등
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김남용	1973-06	3	신규선임	- 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 대표이사 - 前 Institute of Bioengineering and Nanotechnology 팀장 - 前 BioTrove 수석 연구원 - 前 Arradial 화학부문 이사 - 前 Agilent Technologies 연구원 - KAIST 화학과 학사 - MIT 화학과 석/박사
정홍태	1979-10	3	재선임	- 現 Curiox Biosystems Inc. 이사 - 現 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 이사 - 現 Curiox Biosystems China Co., Ltd. 이사 - 前 삼일회계법인 이사 - 중앙대학교 경영학 학사
Sim Kok Hwee	1978-07	3	신규선임	- 現 Zig Ventures Ltd 이사 - 前 Curiox Biosystems Pte. Ltd. 이사 - Columbia University 금융공학 석사 - University of Michigan 산업공학 학사