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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

경인전자/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 184 벽산/경인디지털밸리2차 B2 세미나실
4. 의안 주요내용		가: 감사의 감사보고 나: 영업보고 다: 외부감사인 선임 보고 라: 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항］ 제 1호 의안 :제51기(2023.1.1.-2023.12.31)재무제표 이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당예정내역 -1주당 예정배당금 : 350원(액면가7%) -시가배당율 : 1.6% 제 2호 의안 :이사 김효조 선임의 건 제 3호 의안 :감사 최병용 선임의 건 제 4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김효조	1941-05	3	재선임	중앙대학교 상경대 졸업 (현)경인전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최병용	1953-11	3	재선임	비상근	경남대학교 경영학과 졸업 (전)경인전자(주) 업무이사