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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

유아이엘/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제 42기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 조영균 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 강용기 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김시균	1965-02	2	재선임	삼성전자 무선사업부 그룹장 SJ TECH 베트남법인 법인장 現) 유아이엘 대표이사
조영균	1975-03	2	재선임	유아이엘 개발 및 제조팀장 現) 유아이엘 사업부장
김용범	1975-04	2	신규선임	유아이엘 베트남 근무 現) 유아이엘 개발팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강용기	1959-02	2	신규선임	㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사	㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	2	신규선임	강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강용기	1959-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	㈜대우건설 개발사업팀장 인천도시관광㈜ 대표이사 ㈜아시아신탁 부사장 現) ㈜신트악 대표이사
최인순	1965-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	강남세무서장 現) 가현세무법인 강남지점 대표세무사