PHILENERGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

필에너지/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제4기 정기주주총회부터 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형노	1970-04	3년	신규선임	- 도쿄공업대학 기계공학 박사 - 삼성SDI - (주)필에너지 사업총괄
이명호	1976-10	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학 - Northwestern MBA - 삼성SDI

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 발전사업		에너지 경영시스템 도입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-