KCTECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

케이씨텍/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 양호근 사내이사(재선임) 제3-2호 의안 : 권원택 사내이사(재선임) 제3-3호 의안 : 민성국 사내이사(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호근	1963-04	3	재선임	한국외국어대 경제학 (전)케이씨이노베이션 대표이사 (전)케이씨 대표이사 (현)케이씨텍 대표이사
권원택	1962-10	3	재선임	광운대학교 전자공학 (전)SKHynix 전무 (현)케이씨텍 사장
민성국	1971-02	3	재선임	연세대학교 금속공학과 (전)삼성전자 DS부문 구매팀 (현)케이씨 운영실장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-