Green Cross Medical Science Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2024

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2024.02.07)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터 (3층) R300회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 사공영희 선임의 건(재선임) 제3-2호: 사내이사 김원기 선임의 건(재선임) 제3-3호: 사내이사 엄 현 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 장혜실 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
사공영희	1963-05	2	재선임	[前] ㈜녹십자셀 경영관리실장 [前] ㈜녹십자 운영지원실장 [現] ㈜녹십자엠에스 대표이사
김원기	1976-05	2	재선임	[前] ㈜녹십자엠에스 DX팀장 [現] ㈜녹십자엠에스 영업본부장
엄현	1977-09	2	신규선임	[前] ㈜녹십자홀딩스 재무팀 [前] ㈜녹십자엠에스 재무팀장 [現] ㈜녹십자엠에스 경영관리실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장혜실	1979-08	3	신규선임	비상근	[前] 삼정KPMG [前] 대검찰청 반부패부,중앙지검 특수부 [現] FRA Korea 부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	통신판매업 및 전자상거래업		온라인 직영판매
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-